ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

28.08.2018 09:52 Юлия Романова

В Черкасской области восстановили уголовное дело конвертационного центра

В Черкасской области уголовное дело, которое было открыто по факту «конвертационного центра», открыто два года назад направили в суд.

В Черкасской области уголовное дело, которое было открыто по факту «конвертационного центра», открыто два года назад направили в суд.

Сотрудники налоговой полиции ГФС Черкасской области совместно с прокуратурой направили в суд уголовное дело, открытое по статьям 207, 27, 212, 209 Уголовного кодекса Украины. Дело касается организаторов открытия, так называемого центра конвертации, по которому преступная группировка обслуживала предприятия Черкасской, Сумской, одесской, Киевской областей. Также они обслуживали город Киев. Злоумышленники предоставляли предприятиям услуги, касающиеся минимизации налогов, а также перевода безналичных в наличные. Для этого злоумышленники переводили на счета компаний безналичные средства, якобы за приобретенные товары и услуги, а потом деньги снимали наличными и высчитывали некоторый процент от услуг и передавали средства заказчикам услуги.

Деятельность незаконной организации была прекращена 2016 году, но только сейчас дело направили в суд.

Читайте так же: Черкасский суд рассмотрит административное дело касательно бывшего следователя.

Поделиться в соц сетях
‡агрузка...
Оставьте Свой отзыв